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48秒丨发展会员380多万人 涉案金额19亿元 滨州警方破获特大网络传销案

来源:齐鲁网

作者:李杨,

2019-06-17 14:29:06

齐鲁网6月17日讯 现如今,网络发展得非常快,网购早已渗透到了千家万户,各种网购平台也是变着花的吸引消费者的眼球,什么积分抵现、消费全返等等,消费者在消费时可得擦亮眼睛,稍不留神就有可能掉入犯罪分子设下的陷阱。

“2018年2月份的时候,我们发现很多沾化人被拉进了一些微信群,在这些微信群中呢,有很多商家,有卖化妆品的,有开饭店的,有开超市的,他们宣称可以使用悦支付来购买商品,而且消费可以全返,这种情况就引起了我们的疑问。”滨州市公安局沾化分局网安大队侦查员吴铮告诉记者。

通过和这些在微信群里发布信息的人聊天,沾化籍的刘某英引起了警方的注意。通过实地走访调查,民警们发现刘某英在沾化某商业街上开了一家店铺,而经过一段时间的蹲守调查后,民警们发现这家店铺的确存在异常。”我和民警就进去之后发现,当时已经有很多人在听课,可能面向的听众也大部分是一些岁数比较大的人,可能就是说五六十岁以上的人,然后李某英,还有一些还有几个讲师吧,在给这些人讲课,介绍他这个悦花越有平台的一些相关情况。“滨州市公安局沾化分局经侦大队侦查员张松告诉记者。

根据刘某英等人的介绍,这个悦花越有平台的参与很简单,只要用手机扫描“悦花越有”的APP二维码,进去注册就可以免费成为会员。”以扫描推荐人的二维码就可以成为这个会员,也是免费的,也就是所谓的一期会员,假如说你想推广别人成为会员,而且有奖励的话,你得成为二星以上会员,那你得交钱,就是二星到五星不同的等级,然后,二星以上会员之后你每推荐一个人成为这个二星以上会员,你就有他的奖励的30%,就是形成一个金子塔状的一个结构吧。“滨州市公安局沾化分局经侦大队侦查员张松告诉记者。

一星会员通过缴纳1190元到119000元不等的保证金,可以升级为二星到五星会员,根据星级不同可以享受不同的业绩补贴。那所谓的消费全返又是怎么回事呢?滨州市公安局沾化分局网安大队侦查员吴铮介绍说:”不管是商家还是消费者,想要使用悦平台都首先要注册为悦平台的用户,消费者购买一百元的商品,这个时候呢,会汇款一百元到悦平台,悦平台会给每个消费者一百分的动机分,这个动机分呢,是每天以千分之一的比例来实现变现,这样所谓的消费全返其实是一个非常漫长的过程,真正的是想吸引商家和消费者往这个平台里投钱,最终实现拉人头的目的。“

根据刘某英发展会员网络超过三级,会员人数超过30人的涉嫌传销犯罪事实,沾化公安分局决定立案侦查。专案组根据刘某英进行违法传销的线索,顺藤摸瓜,逐级追查,北京的上线人员逐一进入警方的侦查视野,一路追查下来,最终锁定北京悦花越有电子商务有限公司。”我们当时侦查员化妆去的时候呢,全国各地的会员陆陆续续,在这个他这个公司里面有进进出出,他的公司对外的一些诱骗性啊还是非常大的。“滨州市公安局沾化分局经侦大队副大队长李国青介绍说。

与传统的传销犯罪不同,“悦花越有”推出后,通过网站、微信、集体授课等方式迅速传播,会员以裂变式迅猛扩张。2018年6月28日,滨州警方在北京当地公安的协助下,一举将正在公司开会的法定代表人刘某龙以及公司其他高管、财务、技术人员全部抓获。而此时,该公司已在山东、河北、吉林等全国各地发展会员380多万人,“二星店铺”以上骨干会员50多万人,涉案金额达到了19亿元。

2019年5月24日,滨州市沾化区人民法院对“悦花越有”传销案一审宣判,“悦花越有”公司高管刘某龙犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑7年,并处罚金人民币2亿元。

闪电新闻记者 李杨,

[责任编辑:杨凡、杨本敬、李杨1]

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